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民生证券股份有限公司        关于深圳明阳电路科技股份有限公司  民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“民生证券”）作为深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明阳电路”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》                     《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司 2023 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下：  一、日常关联交易基本情况  （一）日常关联交易概述要，需向关联法人深圳市百柔新材料技术有限公司（以下简称“百柔新材料”）采购原材料，向关联自然人张佩珂先生租赁房屋，公司预计 2023 年与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币 522 万元。过，关联董事张佩珂先生回避表决，公司独立董事发表了事前认可及独立意见。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。  （二）2023 年度预计日常关联交易类别和金额  公司根据日常经营的需要，对 2023 年度的日常关联交易进行了预计。具体预计如下：                                                                单位：万元                  关                                          截至                  联   关联                           合同签订金额         披露      关联交   关联    交   交易                         2022 年预计金 截至目前 2022                           或预计金额          日已      易类别   人     易   定价                              额     年发生金额                           （不含税）          发生                  内   原则                                          金额                  容                  原   参照      向关联   百柔    材   市场      人采购   新材    料   价格         500.00      -        500.00        193.12      原材料    料    采   公允                  购   定价                      参照      接受关                      市场      联人提   张佩    租                      价格          22.00      -             -              -      供的租    珂    赁                      公允       赁                      定价             合计                  522.00      -        500.00        193.12        （三）上一年度日常关联交易实际发生情况        截至目前，2022 年度公司及下属子公司与关联人发生的关联交易如下：                                                                单位：万元                                             实际发生金         实际发生额关联交         关联交   2022 年预计金     实际发生金额                                  披露日及索      关联人                                    额占同类业         与预计金额易类别         易内容        额        （不含税）                                     引                                             务比例（%）        差异（%）向关联                                                                     2021 年 12 月      百柔新   原材料人采购                    500.00       193.12         9.10%       61.38%      23 日       材料    采购原材料                                                                     （2021-137）             合计        500.00       193.12             -            -            -        二、关联人介绍和关联关系        （一）关联方基本情况        统一社会信用代码：91440300MA5EFU3528    住所：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝清路 8 号双环工业区 A 栋 4 楼、1楼    注册时间：2017 年 04 月 14 日    法定代表人：张佩珂    注册资本：3,522.60 万元人民币    公司类型：有限责任公司    经营范围：一般经营项目是：电子功能材料及相关工艺设备的研发、生产和销售。    主要财务情况：（其中：2022 年前三季度数据未经审计）                                                      单位：万元       项 目           2021 年 12 月 31 日        2022 年 9 月 30 日      总资产                         4,243.51              4,234.06      净资产                         3,869.27              3,535.75       项 目              2021 年度               2022 年 1-9 月      营业收入                        2,307.55              2,563.48      净利润                         -321.19                -333.52    张佩珂先生为公司实际控制人、董事长。截至本公告披露日，张佩珂先生直接持有公司股份 500,000 股，通过永丰县润佳玺企业管理有限公司、永丰县盛健企业管理中心（有限合伙）、云南健玺企业管理中心（有限合伙）间接控制公司股份 167,431,165 股。    （二）与上市公司的关联关系    张佩珂先生为公司实际控制人、董事长,为公司关联自然人。    百柔新材料是公司实际控制人张佩珂先生控制的企业，张佩珂先生直接或间接合计持有其 50.48%的股份，并担任百柔新材料的法定代表人、董事长；根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，百柔新材料与公司构成关联关系，为公司的关联法人。  （三）履约能力分析  目前，张佩珂先生及百柔新材料均不是失信被执行人，财务状况及信用状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具有较好的履约能力。  三、关联交易主要内容  （一）关联交易主要内容  公司及子公司拟向百柔新材料采购原材料，预计 2023 年度与百柔新材料发生的日常关联交易金额不超过人民币 500 万元。  公司拟向关联自然人张佩珂先生租赁房屋，预计 2023 年租赁房屋发生的日常关联交易金额不超过人民币 22 万元。  关联交易的定价原则完全依据市场行情，经双方协商一致确定。日常业务过程中涉及的交易价格、收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。  （二）关联交易协议签署情况  具体关联交易协议在实际业务发生时具体签署。  四、关联交易目的和对上市公司的影响  本次与关联方发生交易属于正常的市场行为，是公司正常经营的需要。本次关联交易预计事项，均遵循平等互利、定价公允、收付款条件合理的市场原则，不存在损害公司和股东利益的情形。本次关联交易预计事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。  五、履行的审议程序  （一）董事会意见  公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，董事会认为该关联交易事项符合公司的实际经营和发展需要，同意公司 2023 年度日常关联交易预计的事项，日常关联交易总金额不超过人民币  （二）监事会意见  公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决过程符合有关法律、法规的要求。本次关联交易预计事项依据公平的原则，价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司 2023 年度日常关联交易预计的相关事项。  （三）独立董事意见  公司在召开董事会前，已就本次日常关联交易事项主要内容、预计交易额度等情况与独立董事进行了沟通，并经公司独立董事事前认可后，方将该议案提交公司董事会审议。  独立董事审议该议案后发表独立意见，认为该关联交易事项是公司正常经营活动所需。交易价格公平合理，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形；不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响；也不会影响公司独立性，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制，全体独立董事一致同意该关联交易事项。  六、保荐机构的核查意见  经核查，保荐机构认为，公司 2023 年度日常关联交易预计事项符合公司正常经营活动需要，本次关联交易已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事事前认可本次关联交易事项并出具了同意的独立意见，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；本次关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。  （以下无正文）（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于深圳明阳电路科技股份有限公司  保荐代表人：           陈   耀        徐    杰                             民生证券股份有限公司                                 年   月   日

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